إدارة المخاطر والامتثال في المؤسسة
من خلال إكمال إدارة المخاطر والامتثال في المؤسسة من خلال هذه الدورة، سيكون المشاركون على أهبة الاستعداد لقيادة مؤسساتهم في بيئات عمل تتسم بالمخاطر المعقدة، مع ضمان الامتثال للقوانين واللوائح ذات الصلة. سيكتسبون المهارات اللازمة لإنشاء أنظمة قوية لإدارة المخاطر، تُخفف من حدة التهديدات وتُسهم في نمو الأعمال المستدام.
مقدمة:
ال إدارة المخاطر والامتثال في المؤسسة تُزوّد هذه الدورة المهنيين بفهم شامل لاستراتيجيات إدارة المخاطر وأطر الامتثال الضرورية لاستدامة المؤسسة ونجاحها على المدى الطويل. في بيئة الأعمال المعقدة اليوم، تواجه المؤسسات مخاطر متنوعة - مالية، وتشغيلية، وقانونية، ومخاطر تتعلق بالسمعة - تتطلب تحديدًا وتقييمًا وتخفيفًا ورصدًا فعالًا. تُعدّ إدارة مخاطر المؤسسة (ERM) نهجًا منظمًا لإدارة هذه المخاطر على جميع مستويات المؤسسة.
صُممت هذه الدورة لتزويد المشاركين بالأدوات والمنهجيات اللازمة لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر على مستوى المؤسسة. كما تغطي المتطلبات التنظيمية وأطر الامتثال التي يجب على المؤسسات الالتزام بها لحماية نفسها من التبعات القانونية والمالية. سيكتسب المشاركون رؤىً ثاقبة حول بناء ثقافة فعّالة لإدارة المخاطر، وضمان الامتثال، واستخدام استراتيجيات إدارة المخاطر لتعزيز عملية صنع القرار، وحماية الموارد، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
بحلول نهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون مزودين بالمعرفة اللازمة لقيادة مبادرات إدارة المخاطر والامتثال وتنفيذ ممارسات إدارة المخاطر القوية التي تقلل من التعرض للتهديدات مع ضمان الامتثال للوائح والمعايير المعمول بها.
الفئات المستهدفة:
- كبار المديرين والمديرين والمديرين المشاركين في وظائف إدارة المخاطر والامتثال.
- مسئولي الامتثال والمستشارين القانونيين والمدققين الداخليين.
- مديري المخاطر والمتخصصون المسؤولون عن إدارة المخاطر على مستوى المؤسسة.
- المهنيون في الصناعات التي تخضع لتنظيم صارم من خلال المعايير القانونية والبيئية أو معايير السلامة.
- مستشارون يقدمون المشورة للمؤسسات بشأن استراتيجيات إدارة المخاطر والامتثال.
- مديري المشاريع وقادة الأعمال الذين يسعون إلى دمج إدارة المخاطر في التخطيط الاستراتيجي.
- رواد الأعمال وأصحاب الأعمال الذين يتطلعون إلى تعزيز فهمهم لإدارة المخاطر والامتثال.
أهداف الدورة:
عند الانتهاء من إدارة المخاطر والامتثال في المؤسسة في هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:
- فهم مبادئ وإطار عمل إدارة المخاطر المؤسسية (ERM) ودورها في نجاح المنظمة.
- تحديد أنواع المخاطر المختلفة - الاستراتيجية والتشغيلية والمالية والامتثالية والسمعة - التي تواجهها المنظمات.
- تقييم وقياس وتحديد أولويات المخاطر بما يتماشى مع أهداف العمل والمتطلبات التنظيمية.
- تطوير وتنفيذ استراتيجية إدارة المخاطر المؤسسية لتحديد المخاطر المحتملة والتخفيف منها.
- تطبيق الأدوات والتقنيات لتقييم المخاطر، بما في ذلك مصفوفات المخاطر، وتحليل SWOT، وتخطيط السيناريوهات.
- فهم المتطلبات التنظيمية والامتثالية الرئيسية، بما في ذلك القوانين واللوائح والمعايير الخاصة بالصناعة.
- دمج إدارة المخاطر والامتثال في عمليات صنع القرار التجاري.
- ضمان الامتثال للمعايير القانونية والتنظيمية والتحضير للتدقيق والتفتيش.
- بناء ثقافة الوعي بالمخاطر والامتثال داخل المنظمة.
- تطوير استراتيجيات اتصال فعالة للإبلاغ عن المخاطر والتخفيف منها لأصحاب المصلحة الرئيسيين.
الكفاءات المستهدفة:
سوف يطور المشاركون كفاءاتهم في:
- مبادئ وأطر واستراتيجيات إدارة المخاطر في المؤسسة.
- تقنيات تحديد المخاطر وتقييمها والتخفيف منها.
- إدارة الامتثال، بما في ذلك المتطلبات القانونية والتنظيمية والصناعية المحددة.
- التواصل بشأن المخاطر وإعداد التقارير لأصحاب المصلحة.
- اتخاذ القرار في سياق إدارة المخاطر والامتثال.
- بناء ثقافة الوعي بالمخاطر داخل المنظمة.
- أدوات ومنهجيات لمراقبة المخاطر المستمرة وتقييم الأداء.
- فهم العلاقة بين إدارة المخاطر المؤسسية والاستراتيجية التنظيمية الشاملة.
- التحضير للتدقيق والتفتيش والتقييمات التنظيمية.
فوائد التدريب على إدارة المخاطر المؤسسية والامتثال:
تُزوّد هذه الدورة المشاركين بالأدوات والمعارف الأساسية لإدارة المخاطر في جميع أنحاء المؤسسة مع ضمان الامتثال للأنظمة المعمول بها. سيتمكن المشاركون من وضع وتنفيذ استراتيجيات إدارة المخاطر التي تحمي أصول المؤسسة، وتُحسّن عملية اتخاذ القرارات، وتُخفّف من الاضطرابات المحتملة. علاوة على ذلك، ستُمكّنهم الدورة من إرساء ثقافة امتثال متينة، وإعداد المؤسسة لعمليات التدقيق والمتطلبات التنظيمية.
ومن خلال إتقان مبادئ إدارة المخاطر المؤسسية واستراتيجيات الامتثال، سيصبح المشاركون مساهمين رئيسيين في استقرار مؤسساتهم على المدى الطويل، مما يمكنهم من التعامل مع حالة عدم اليقين والتحديات بثقة ومرونة.
مخطط الدورة:
الوحدة 1: مقدمة في إدارة مخاطر المؤسسة (ERM)
- تعريف إدارة المخاطر المؤسسية (ERM).
- العلاقة بين إدارة المخاطر المؤسسية والاستراتيجية التنظيمية.
- تطور ممارسات إدارة المخاطر.
- فوائد اتباع نهج استباقي لإدارة المخاطر.
- المبادئ الأساسية لإدارة المخاطر المؤسسية: تحديد المخاطر وتقييمها والسيطرة عليها.
الوحدة 2: أنواع المخاطر في المنظمات
- المخاطر الاستراتيجية: بيئة الأعمال والمنافسة وتغيرات السوق.
- المخاطر التشغيلية: العمليات الداخلية، وأخطاء التكنولوجيا، والأخطاء البشرية.
- المخاطر المالية: تقلبات السوق، ومخاطر السيولة، ومخاطر الائتمان.
- مخاطر الامتثال: المعايير القانونية والتنظيمية والصناعية.
- المخاطر المتعلقة بالسمعة: التصور العام وتضرر العلامة التجارية.
الوحدة 3: تقييم المخاطر وقياسها
- تحديد المخاطر: الأساليب والأدوات.
- التحليل الكمي والنوعي للمخاطر.
- تحديد أولويات المخاطر والتسامح مع المخاطر.
- أدوات تقييم المخاطر: مصفوفة المخاطر، وسجلات المخاطر، وخرائط الحرارة.
- تحليل السيناريوهات واختبار الضغوط لعوامل الخطر المختلفة.
الوحدة 4: تطوير استراتيجية إدارة المخاطر
- تطوير سياسات وأطر إدارة المخاطر.
- دمج إدارة المخاطر في عملية صنع القرار التجاري.
- استراتيجيات التخفيف من المخاطر: التجنب، والحد، والنقل، والقبول.
- تشكيل لجان إدارة المخاطر وتحديد المسؤوليات.
- مراقبة ومراجعة أداء إدارة المخاطر.
الوحدة 5: إدارة الامتثال والأطر القانونية
- فهم الامتثال التنظيمي: القوانين واللوائح والمعايير الرئيسية.
- إدارة مخاطر الامتثال: منع خروقات الامتثال واكتشافها والاستجابة لها.
- الامتثال للصناعة المحددة: الخدمات المالية، والرعاية الصحية، والتصنيع، والمزيد.
- دور مسؤولي الامتثال والمستشارين القانونيين.
- دمج الامتثال في أطر حوكمة الشركات.
الوحدة 6: التواصل وإعداد التقارير في إدارة المخاطر
- تطوير استراتيجيات الاتصال بالمخاطر لأصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين.
- الإبلاغ عن المخاطر وقضايا الامتثال إلى الإدارة العليا والمجالس والهيئات التنظيمية.
- الشفافية في الإبلاغ عن المخاطر: أفضل الممارسات للتواصل الفعال.
- استخدام التكنولوجيا لتبسيط تقارير المخاطر وتحليلات البيانات.
- إعداد تقارير إدارة المخاطر ولوحات المعلومات لصناع القرار.
الوحدة 7: بناء ثقافة تنظيمية واعية بالمخاطر ومتوافقة مع المعايير
- دور القيادة في تعزيز ثقافة الوعي بالمخاطر.
- برامج تدريب وتوعية الموظفين بشأن المخاطر والامتثال.
- الحوافز والمساءلة لإدارة المخاطر والامتثال بشكل فعال.
- خلق بيئة من الشفافية والسلوك الأخلاقي.
- التحسين المستمر لممارسات إدارة المخاطر والامتثال.
الوحدة 8: إدارة المخاطر وعمليات التدقيق على الامتثال
- التحضير للتدقيق: التقييمات الداخلية والخارجية.
- إجراء عمليات تدقيق المخاطر والامتثال: الأساليب والتقنيات.
- مسارات التدقيق والتوثيق ومتطلبات التقارير.
- معالجة نتائج التدقيق وتنفيذ الإجراءات التصحيحية.
- التداعيات القانونية والمالية لعدم الامتثال: العقوبات والجزاءات.
